修武农商银行：全方位强化反洗钱工作_全球新视野

(资料图)

河南经济报 记者 杨磊 通讯员 张敬中

修武农商银行为增强公民的责任意识，提高市民群众金融领域风险防范意识，维护良好的金融秩序，全方位强化反洗钱工作。

抓好员工反洗钱知识培训，注重加强反洗钱专业人才培养。不定期对员工进行反洗钱技能培训，通过案例讲解和经验介绍、反洗钱知识问答等方式，切实提升网点一线员工的反洗钱风险责任意识和工作技能。

不定期对部分洗钱监管大额处罚案例进行汇总下发学习提示，引导员工自觉学习反洗钱知识。要求柜员在不断学习和实践中提高自己识别洗钱行为的能力，尤其是把好客户开户关，开户前严格核查涉案客户名单，核实客户存量账户交易信息及客户预留信息是否正常，从源头控制洗钱风险。

定期开展反洗钱宣传活动。通过开展相关反洗钱法律法规的宣传、举办专题讲座、印发反洗钱宣传资料等一系列宣传教育活动，形成正确的、积极的舆论导向。

尽职调查及客户信息完善整改工作，强化事前预防、事中控制和事后监督，共同做好反洗钱工作。同时柜面一线交易柜员要和网点客户经理及支行信贷人员做好相互配合，对可疑交易客户信息共享，做好客户全业务种类、全业务流程的反洗钱工作。

通过分发宣传折页、滚动播放反洗钱宣传视频等方式，向前来办理业务的客户宣传反洗钱知识，大堂经理用心叮嘱前来开立银行卡的客户，不要出租出借或出售自己的身份证件、手机号以及银行账户，以防个人账户被犯罪分子利用。

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