邮储银行项城市交通路支行成功协助公安机关抓获一名涉诈人员

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河南经济报 记者 杨磊

2023年2月10日，邮储银行项城市交通路支行与当地公安机关密切配合，成功协助抓捕涉诈可疑人员1名。

当天上午10:40左右，客户孙某某到交通路支行办理银行卡补卡业务，柜员询问客户补卡原因时，客户声称自己银行卡丢失，能帮忙把卡里面的钱取出来就行，柜员通过查询系统得知，该卡被暂停非柜面交易，进一步查询得知该账户为可疑风险账户，随后立即将可疑情况报给网点负责人，通过查询客户明细，该账户有多笔汇款入账后随即被转出，交易非常可疑，支行长立刻示意柜员稳住客户，并立即将客户信息反馈到项城市反诈警银协作群，反馈结果为“涉案”，反诈中心通知让先稳住客户，公安机关随即就到，工作人员以业务需要授权为由故意拖延客户，十分钟左右民警赶到现场，将嫌疑人带走配合调查。

邮储银行项城市交通路支行时刻保持高度责任心，严格做好客户身份识别和尽职调查工作，确保客户开户需求的真实性，按照“了解你的客户原则”审慎办理业务，发现异常行为及时进一步核实，及时反馈，及时总结，及时汇报，将相应规章制度落实到实处，从源头上筑好金融安全的第一道防线。

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