全球即时看!农行信阳胜利路支行:深化警银协作 提升反洗钱工作成效
【资料图】
河南经济报 记者 郑浩
今年以来,农行信阳胜利路支行积极借助公安部门数据信息渠道,开展银警合作,推进建立主动发现洗钱风险线索向公安机关移送机制,进一步提高了涉嫌洗钱客户风险识别能力,极大地提高了反洗钱工作应对处置效率。
农行信阳胜利路支行在成立支行反洗钱工作领导小组的基础上,主动向外延伸信息交换通道,与当地公安部门主动协商沟通,成立支行反诈微信群,派出所依据分片划区指定包片警官,完善风险线索定向处置模式,建立“重点可疑交易报告会商”“可疑交易线索警银移送”等长期稳定合作机制,通过内部会商、外部移送双向沟通机制,提升可疑线索价值转换率,全力配合做好洗钱案件线索移送、侦查各环节工作。
农行信阳胜利路支行深入贯彻落实账户管理规定,严格按照客户真实身份识别、手机号实名核验、开卡目的意图询问、与客户真实职业信息比对核验等流程开户,对手机号非本人、冒名办卡、开户或开通电子银行目的与实际职业明显不符行为,立即向客户传达开卡规定,一律拒绝办卡,守牢反洗钱管理的“第一道防线”。对有明显洗钱动机的客户,灵活应对,尽力拖延客户业务办理时间,及时向包片警官推送客户信息。通过银警联动配合,及时阻断风险隐患,今年以来,该行涉案账户数量、性质实现“双降”。
为进一步提升员工反洗钱业务素质,该行不定期邀请民警为员工开展反洗钱、防范电信诈骗业务培训,为大家讲授风险识别、处置技巧。同时还不定期联合公安机关开展反洗钱等金融知识联合宣讲活动,为客户送去实用课程,帮助提升安全防范意识,共同守护群众“钱袋子”。
标签: 工作成效
相关阅读
-
义马农商银行:展示职工风采 提升服务...
河南经济报记者杨磊通讯员郭雅心5月18日,“义马市第十四届大樱桃文... -
郏县联社召开2023年一季度业务经营分析...
河南经济报记者杨磊通讯员王琳琳于露近日,郏县联社召开2023年一季... -
当前关注:农发行周口市分行:三项措施...
河南经济报记者杨磊通讯员雷浩信贷档案是银行与客户间债权、债务关... -
孟州市国土空间总体规划(2021-2035年)顺...
河南经济报记者杜美丽通讯员李扬5月19日,孟州市国土空间总体规划(2... -
焦点速递!急客户之所急——中信银行郑...
河南经济报记者杨磊通讯员宋金兰近日,一名客户来到中信银行郑州分... -
新郑农商银行:持续推进“信用村”评定...
河南经济报记者杨磊通讯员王丽敏为进一步推动农村信用环境建设,5月...