天天关注:博爱农商银行:“断卡行动”再发力
2022-08-12 09:31:35 来源:中原经济网
(资料图)
河南经济报 记者 杨磊 通讯员 马宇辉
“断卡行动”开展以来,博爱农商银行积极履行社会责任,严格落实个人账户风险管控要求,提升员工风险防控意识,在客户身份识别审核中保持风险敏感性,近日成功协助警方抓获一名涉案人员。
8月10日15时25分左右,客户丁某某前往博爱农商银行二仙庙分理处办理业务,要求将其名下银行卡的非柜面限制权限解除并办理取款业务。在核实身份信息时,工作人员发现该客户银行卡于当天早上被限制非柜面交易,限制原因为“涉案关联人员”。看到这一情况,工作人员立即启动应急预案处置程序,一边想办法稳住客户,拖延其办理业务的时间,一边将相关信息向支行领导、总行电子银行部汇报,经与反诈民警确认,该客户为涉案关联人员,10分钟后民警赶到现场将其控制,并将其带走做进一步调查。
为有效维护人民群众金融资产安全,博爱农商银行成立了专项工作小组,共有效抵制、堵截风险事件10起,其中劝阻客户出租出借事件2起,堵截开户类6起,协助公安机关抓获涉案人员2人。下一步,博爱农商银行将继续强化警银联动,积极主动向公安机关提供线索,不断提升广大群众的防骗意识,为营造良好的金融环境做出应有的贡献。
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