西乡农商银行举办2023年反洗钱业务培训

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为持续强化“风险为本”的反洗钱工作理念，进一步增强员工反洗钱意识，提高反洗钱业务素质和履职能力，促进业务经营合规稳健发展，8月29日，西乡农商银行组织开展了2023年反洗钱业务培训，该行反洗钱和反恐怖融资工作领导小组成员、中层管理人员、专职稽核员、委派会计主管及反洗钱岗位人员参加了培训。

培训期间，专业讲师针对近年银行业金融机构易发、多发风险点，结合自身丰富的工作经验，围绕洗钱与反洗钱概述、反洗钱内部控制、客户身份识别等方面进行授课。重点解读了当前反洗钱工作面临的严峻形势，分析探讨了实际工作中遇到的难点堵点和解决办法。培训内容丰富、授课形式多样，既有反洗钱相关法律法规的解读，又有反洗钱操作规范的诠释，既有理论知识的传授，又有典型案例的分享，具有很强的针对性、实用性和操作性。

本次培训进一步提升了参训人员对反洗钱工作重要性的认识，对反洗钱工作的审慎性、保密性原则有了更深刻的了解，同时也更加全面地掌握了客户身份识别、非自然人受益所有人身份识别、客户风险等级划分、大额和可疑交易报告、客户尽职调查等反洗钱工作实操技能。

下一步，该行将综合运用员工个人自学和集中学习等方式，进一步巩固反洗钱基础管理工作，认真贯彻落实反洗钱监管政策，树牢合规经营理念，为有力有效开展好反洗钱工作奠定坚实的基础。

文/图 陈玉成 王艳

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