最新：通程控股: 通程控股七届董事会第十五次会议决议公告

证券简称：通程控股        证券代码：000419    公告编号：2023-017

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            长沙通程控股股份有限公司

       第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

   长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于

月 26 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次

会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程

序符合《公司法》、

        《公司章程》

             、《股票上市规则》等有关法律、法规

和规范性文件的规定。

  二、董事会会议审议情况

  鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，

本届董事会同意提名周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士、杨格艺女

士、柳植先生、欧阳硕娃女士 6 人为公司第八届董事会的非独立董事

候选人。

  逐项表决结果：

  序号      候选人姓名     同意     反对     弃权

   以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选

举的公告》。

  该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，

本届董事会同意提名李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生 3 人为公司

第八届董事会的独立董事候选人。

  逐项表决结果：

  序号      候选人姓名     同意     反对     弃权

   以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选

举的公告》。

  该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

                            。

  公司董事会决定于 2023 年 6 月 28 日召开公司 2022 年度股东大

会。（

  《长沙通程控股股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通

知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

  该议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

 三、备查文件

  特此公告。

                            长沙通程控股股份有限公司

                                董事会

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