华海药业: 浙江华海药业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

     股票简称：华海药业      股票代码：600521      公告编号：临 2023-014 号

【资料图】

     债券简称：华海转债      债券代码：110076

                    浙江华海药业股份有限公司

        关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

     者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 8 月

     股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，并授权公司

     董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事项。

       中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以

     下简称“《发行注册管理办法》”）等相关文件，其对发行审核、信息披露等相关事项

     进行了修订。公司于 2023 年 2 月 21 日召开第八届董事会第十次临时会议和第八届监

     事会第五次临时会议，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会审

     议通过了《公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。公司依据前述文件，对

     预案文件名称由《浙江华海药业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》

     修订为《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，并

     对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相

     应的修订。

       现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：

      预案章节            章节内容                   修订内容

发行人声明          发行人声明              修改相关表述为本预案所述本次向特定对象发

                                  行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交

                                  易所审核通过并经中国证监会同意注册

特别提示           特别提示               更新本次发行已经履行的审议程序

释义             释义                 添加上市公司证券发行注册管理办法等释义

第一节 本次向特定对象    一、发行人基本情况          更新公司注册资本

发行 A 股股票方案概要

第一节 本次向特定对象    四、本次向特定对象发行股票      修订本次向特定对象发行股票的方案

发行 A 股股票方案概要   方案概况

第一节 本次向特定对象    七、本次发行方案取得批准的   更新本次发行已经履行的审议程序

发行 A 股股票方案概要   情况及尚需呈报批准的程序

第二节 董事会关于本次    二、本次募集资金投资项目基   更新项目备案与环境保护评估情况

募集资金使用的可行性     本情况

分析

第五节 本次向特定对象    一、本次向特定对象发行股票   根据公司 2022 年 12 月 31 日的期末总股本修订

发行股票对即期回报摊     摊薄即期回报对公司主要财务   了本次发行摊薄即期回报的情况及对公司主要

薄的影响及采取的措施     指标的影响           财务指标的影响

     本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

     特此公告。

                                      浙江华海药业股份有限公司

                                                 董事会

                                       二零二二年二月二十一日

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标签： 特定对象 华海药业